Le conseiller financier de Sydney Gavin Fineff « avait le monde à ses pieds ».
Le père de deux enfants était marié et gagnait plus de 160 000 $ en tant que planificateur financier principal dans la société Sentinel Management de Sydney.
Mais après avoir emprunté 90 000 $ à sa mère pour l’aider à acheter une part de Sentinel, Fineff est rapidement tombé dans un terrier de lapin, jouant l’argent dans l’espoir d’en gagner plus.
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“Je suis satisfait de sa décision de jouer la somme substantielle que lui a donnée sa mère et sa “chasse” ultérieure de ces fonds a été le début de sa diapositive dans la conduite criminelle grave », a déclaré le juge Christopher O’Brien lors de la condamnation de Fineff la semaine dernière.
“Il a vu le dénouement de ce qui aurait probablement été un avenir prometteur et prospère.”
Fineff a ensuite volé des millions de dollars à ses clients pour financer sa dépendance au jeu.
L’homme de 44 ans a été condamné la semaine dernière par le tribunal de district de NSW à au moins cinq ans et quatre mois derrière les barreaux après avoir plaidé coupable à 12 chefs d’accusation d’obtention malhonnête d’un avantage financier par tromperie.
De la période d’octobre 2016 à mars 2020, Fineff a escroqué 3,35 millions de dollars à 12 de ses clients.
“Les victimes ont traité avec l’agresseur parce qu’il était leur conseiller financier et qu’elles lui faisaient confiance pour agir dans leur meilleur intérêt”, a déclaré le juge O’Brien lors de la détermination de la peine.
Dans une lettre d’admission au propriétaire et directeur général de Sentinel, avant d’être arrêté et inculpé, Fineff a admis avoir une dépendance au jeu et être endetté.
Il a écrit qu’il avait emprunté de l’argent à sa famille, à des amis et à des clients qu’il avait perdu. Il a ensuite été limogé.
Fineff avait approché ses clients avec une proposition qui impliquait qu’ils lui avancent un prêt personnel pour lui permettre d’acheter des actions soit dans la société pour laquelle il travaillait, soit dans deux autres : Surf Lakes Holdings Ltd ou QBiotics Group Ltd.
Mais au lieu d’investir et de maximiser les fonds, il a pris l’argent pour nourrir ses besoins personnels, diminuant leurs ressources.
“Je suis désolé. J’ai emprunté de l’argent à des gens pour acheter des actions de QBiotics mais la maladie m’a attrapé et j’ai joué leur argent », a-t-il ensuite déclaré au directeur général lors d’une conversation.
“Alors j’ai emprunté plus pour le regagner et j’en ai gagné un peu puis j’ai encore perdu.
“Certaines personnes ont acheté des actions de QBiotics, elles voulaient toutes m’aider à acheter des actions aussi alors elles m’ont prêté de l’argent mais j’ai tout perdu et maintenant je suis très endetté.”
Une douzaine de victimes
Fineff a frauduleusement pris de l’argent à 12 victimes, dont certaines étaient âgées, mais toutes lui avaient confié leurs économies et leurs investissements.
Les sommes prélevées sur ses victimes variaient entre 60 000 $ et 745 000 $.
Les crimes de Fineff n’étaient pas isolés ou impulsifs, mais “bien planifiés, délibérés et sophistiqués”, a déclaré le juge O’Brien.
“En ce qui concerne la plupart de ces victimes, l’agresseur avait établi des liens personnels depuis de nombreuses années”, a-t-il déclaré.
« Dans certains cas, il était devenu un ami proche d’eux et de leurs familles.
“Ses victimes l’ont laissé entrer dans leur vie et il a gravement abusé de leur générosité, de leur hospitalité et de leur confiance.”
L’une de ses victimes, Joyce Williams, âgée de 85 ans, a été escroquée de 325 000 $.
En mars 2020, elle a reçu un e-mail de Fineff s’excusant et admettant avoir utilisé son argent pour financer sa dépendance au jeu.
Williams a signalé l’affaire à la police peu de temps après.
En raison de la fraude, la femme de 85 ans s’est retrouvée avec des fonds limités et a reçu un ordre d’expulsion car elle ne pouvait plus se permettre de payer son loyer.
“‘Ses victimes l’ont laissé entrer dans leur vie, et il a gravement abusé de leur générosité, de leur hospitalité et de leur confiance.’“
La police et son député local l’ont aidée à rester dans sa maison. Elle est décédée d’un cancer du sein plus tard cette année-là.
Dans une déclaration de la victime, sa fille Sharon a raconté comment sa mère a travaillé dur pour pouvoir vivre de manière indépendante, seulement pour que Fineff la prive de ses économies, la laissant en difficulté financière dans la dernière partie de sa vie.
“Les autres déclarations d’impact de la victime parlent différemment du stress, de l’anxiété, de l’embarras, de la trahison et de la perte de sécurité ressentis par les auteurs, et de la nature continue du préjudice subi par eux”, a déclaré le juge O’Brien.
En révélant clairement ses crimes, Fineff a envoyé un e-mail à la plupart de ses victimes, s’excusant pour ses actes.
La plupart des victimes n’ont récupéré aucune de leurs pertes – dont une qui a été escroquée de 745 000 $ – bien que des paiements d’intérêts aient été versés à certaines des victimes.
Fineff a été arrêté en mai 2021 après s’être rendu à la police.
Il a plaidé coupable aux accusations en septembre 2022 et a été placé en garde à vue le mois suivant.
Au cours de leur enquête, la police a découvert que Fineff était client de plusieurs agences de paris, où il avait perdu plus de 4,4 millions de dollars.
Condamnation
Le juge O’Brien a conclu que Fineff avait sincèrement des remords pour ses crimes et depuis son arrestation, il a aidé à récupérer des fonds pour ses victimes.
Avant d’escroquer ses clients, l’homme de 44 ans n’avait aucune condamnation pénale et était de bonne moralité.
Mais l’impact de ses crimes était grave et “que cet impact était entièrement prévisible et en fait prévisible”, a déclaré le juge O’Brien.
“(Les victimes) avaient toutes travaillé dur tout au long de leur vie pour subvenir aux besoins de leur retraite et de leur famille”, a-t-il déclaré.
“Le niveau de confiance accordé au délinquant était élevé, tout comme son manque de confiance.
« L’âge de ces victimes (…) signifie qu’il est pratiquement impossible d’envisager qu’elles puissent un jour récupérer la perte qu’elles ont subie.
“Leurs espoirs et leurs rêves pour la dernière partie de leur vie ont été sérieusement impactés par le délinquant, et ces résultats étaient prévisibles et en fait prévisibles.”
Depuis son arrestation, Fineff travaille pour aider à récupérer les fonds pour ses victimes. On estime que 1,3 million de dollars devraient être récupérés et versés aux victimes.
“Bien que les preuves révèlent qu’il y aura un manque à gagner important dans le recouvrement du montant total que le délinquant a fraudé, il n’est pas vrai qu’il s’est simplement éloigné de ses victimes sans aucun effort pour les rembourser”, juge O’ dit Brien.
Après avoir reconnu ses crimes, Fineff a été admis dans un hôpital psychiatrique où il est resté pendant deux mois, recevant un traitement intensif.
Il a également assisté aux réunions des Gamblers Anonymes et participé à des conférences et débats parlementaires concernant la réforme des jeux d’argent.
Fineff a reçu une réduction de 30 % sur la peine pour avoir plaidé coupable et pour avoir aidé la police dans son enquête.
Il a été condamné à une peine de prison de neuf ans, avec une période de non-libération conditionnelle de cinq ans et quatre mois.
La peine a été antidatée au 12 octobre 2022 et Fineff sera éligible à la libération conditionnelle en février 2028.
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